Strategic Capital Agency, conocida también como Inverforx, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina por un presunto fraude que habría afectado a cientos de inversionistas.
La autoridad reportó la detención de seis personas relacionadas con el caso. Las indagatorias contabilizan 396 investigaciones y 410 víctimas.
El daño patrimonial estimado asciende a unos 700 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, la empresa habría utilizado un esquema de captación similar a una estructura Ponzi o piramidal.
Strategic Capital habría captado recursos con falsas ganancias
Las personas investigadas presuntamente se presentaban como asesores financieros.
Su propuesta consistía en ofrecer rendimientos que podían alcanzar hasta 90 por ciento de las cantidades invertidas.
Las ganancias prometidas partían de 10 por ciento y, según las investigaciones, podían obtenerse en menos de un año.
Para fortalecer la confianza de los inversionistas, inicialmente se habrían entregado rendimientos a algunos clientes.
Con esos pagos, las víctimas habrían tenido incentivos para aumentar sus aportaciones.
El problema surgió cuando comenzaron a vencer los plazos para recibir el capital y las ganancias acordadas.
Los inversionistas no recibieron nuevamente sus recursos.
Autoridades reunieron contratos y registros digitales
La investigación se apoyó en información proporcionada por las personas afectadas.
El Ministerio Público obtuvo entrevistas y documentación relacionada con las operaciones realizadas.
También fueron recabados correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de la plataforma que presuntamente mostraba los movimientos financieros.
Los elementos fueron analizados por especialistas de las áreas de investigación cibernética y contabilidad.
Las autoridades utilizaron esa información para reconstruir la operación de la empresa y documentar las posibles irregularidades.
Posteriormente, el Ministerio Público consiguió las órdenes de aprehensión correspondientes contra seis sospechosos.
Detienen a seis personas en cinco municipios y alcaldías
Los operativos para cumplir las órdenes judiciales se realizaron los días 3 y 4 de agosto.
Las autoridades realizaron acciones en Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Además, uno de los arrestos se concretó en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
La Fiscalía informó que las personas detenidas son cinco mujeres y un hombre.
Las mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
El hombre quedó internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Ambos centros penitenciarios se encuentran en la alcaldía Iztapalapa.
Una supuesta auditoría habría impedido devolver el dinero
Según la investigación, después de que vencieron los periodos pactados, a los inversionistas se les habría comunicado que los recursos no podían ser entregados.
La explicación habría hecho referencia a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de las cuentas de Strategic Capital.
Pese a esas explicaciones, los afectados no recuperaron las cantidades aportadas ni los rendimientos prometidos.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer cómo funcionaba la estructura de captación de recursos y determinar las responsabilidades de los involucrados.
Caso acumula cientos de víctimas
El número de investigaciones y personas afectadas refleja la magnitud del caso.
Hasta ahora, la autoridad contabiliza 396 investigaciones y 410 víctimas relacionadas con Strategic Capital Agency.
El daño patrimonial calculado alcanza aproximadamente 700 millones de pesos.
Los seis detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
Será ese órgano el encargado de determinar su situación jurídica conforme al desarrollo del procedimiento.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias sobre el presunto fraude y la operación de la empresa conocida como Inverforx.
Para consultar información oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, visita: https://www.fgjcdmx.gob.mx/
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