La Fiscalía General de la República (FGR) reveló el funcionamiento de la red criminal “El Caballito”, señalada por un fraude fiscal y lavado de dinero que supera los 12 mil millones de pesos.
El fiscal especial Ulises Lara informó que el grupo delictivo operaba mediante un esquema de empresas fantasma y facturación falsa en al menos seis estados del país.
Operaciones en varios estados
La red mantenía actividades en Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, donde estructuró un sistema para simular operaciones comerciales.
Ingeniería fiscal y empresas fachada
El esquema incluía la venta de facturas por operaciones inexistentes, la creación de compañías simuladas y el uso de asociaciones civiles para justificar movimientos financieros.
Estas prácticas permitían a empresas reales deducir gastos indebidos y evitar el pago del ISR corporativo.
Evasión de impuestos y nóminas
La FGR detalló que los recursos regresaban al grupo criminal y eran utilizados para cubrir nóminas sin reportar las retenciones fiscales a la autoridad hacendaria, generando un esquema de evasión sistemática.
